УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ
Обн. ДВ. бр.49 от 27 Май 2003г., изм. ДВ. бр.106 от 3 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.26 от 27 Март 2007г.
Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят структурата, организацията на дейността и числеността на персонала на Агенцията за финансово разузнаване, наричана по-нататък "агенцията".
Чл. 2. Агенцията е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на финансите, със седалище София.
Чл. 3. Издръжката на агенцията се формира от бюджетни средства.
Глава втора.СТРУКТУРА НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I.Общи положения
Чл. 4. (1) Агенцията е организирана в 3 дирекции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 03.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.) Общата численост на персонала в агенцията е 42 щатни бройки. Числеността на персонала в административните звена на агенцията е посочена в приложението.
Чл. 5. (1) Директорът на агенцията определя служителите на агенцията, които работят в съвместни структури с други държавни органи съобразно акта на Министерския съвет за създаване на съответните структури.
(2) Задачите, които изпълняват служителите по ал. 1, се определят от директора на агенцията в рамките на установените функции на агенцията и съобразно изискванията на акта за създаване на съответната структура.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 директорът на агенцията може едностранно да променя мястото и характера на работата на служителите, но за не повече от 30 дни в календарна година, освен с писмено съгласие на съответния служител.
Чл. 6. Директорът на агенцията утвърждава структурата на дирекциите и щатното разписание на агенцията.
Раздел II.Директор на агенцията
Чл. 7. (1) Директорът на агенцията:
1. ръководи, организира и контролира изпълнението на функциите на агенцията;
2. представлява агенцията;
3. организира международните връзки на агенцията;
4. планира, разпределя и контролира използването на предоставените бюджетни средства на агенцията;
5. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;
6. определя структурата на административните звена в агенцията;
7. утвърждава длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите и работните заплати;
8. назначава и освобождава държавните служители в агенцията;
9. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи в агенцията по трудово правоотношение;
10. осигурява условия за повишаване професионалната квалификация на служителите в агенцията;
11. предлага на министъра на финансите да определи служителите, които имат право на добавка за работа във финансовото разузнаване, както и индивидуалния й размер съгласно чл. 17а от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);
12. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация;
13. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) образува оперативни преписки по информацията за изпиране на пари, подадени при условията и по реда на ЗМИП, и възлага работата по тях;
14. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) образува преписки по информацията за финансиране на тероризъм, подадени при условията и по реда на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ), и възлага работата по тях;
15. определя комисия по прекратяването и архивирането на преписките по т. 13 и 14;
16. прекратява преписките по т. 13 и 14 въз основа на заключение на комисията по т. 15;
17. упражнява правомощия, произтичащи от ЗМИП, ЗМФТ и нормативните актове по прилагането им;
18. сключва, изменя и прекратява международни договори относно обмена на информация по случаи, свързани със съмнение за изпиране на пари, при условията и по реда на Закона за международните договори на Република България;
19. изготвя и представя на министъра на финансите ежегоден доклад за дейността на агенцията;
20. упражнява други правомощия, възложени му по установения ред.
(2) В изпълнение на своите правомощия директорът на агенцията издава заповеди.
Чл. 8. При отсъствие директорът на агенцията се замества от главния секретар или от друг служител на ръководна длъжност в агенцията, определени с писмена заповед.
Чл. 9. Директорът на агенцията може да възлага с писмена заповед някои от правомощията си на главния секретар на агенцията.
Раздел III.Главен секретар
Чл. 10. (1) Главният секретар координира и контролира функционирането на администрацията в агенцията.
(2) Главният секретар:
1. осигурява организационната връзка между директора на агенцията и административните звена в агенцията;
2. създава условия за нормална и ефективна работа на звената в агенцията;
3. координира и контролира финансово-стопанската дейност на агенцията;
4. контролира изпълнението на възложените на администрацията задачи;
5. изпълнява други задачи, възложени му от директора на агенцията.
(3) Главният секретар се назначава от директора на агенцията за срок 5 години.
Раздел IV.Служител по сигурността на информацията
Чл. 11. (1) Директорът на агенцията назначава служителя по сигурността на информацията след получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация по съответния ред.
(2) Служителят по сигурността на информацията е пряко подчинен на директора на агенцията.
(3) Служителят по сигурността на информацията организира и контролира поддържането на регистратура за класифицираната информация, нейното надлежно създаване, обработване, съхраняване и предаване.
(4) Служителят по сигурността на информацията:
1. прилага в агенцията правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
2. разработва план за охрана на агенцията чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение;
3. следи за правилното определяне на нивото на класифицираната информация, води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и предлага на директора на агенцията мерки за тяхното отстраняване;
4. осъществява процедурата по проучване и води регистър на проучените лица в агенцията;
5. организира и провежда обучението на служителите от агенцията по защита на класифицираната информация;
6. изпълнява други задачи, възложени му от директора на агенцията.
Раздел V.Обща администрация
Чл. 12. (1) Общата администрация осигурява технически дейността на директора на агенцията и на звената от специализираната администрация.
(2) Общата администрация е организирана в дирекция "Финансово-стопански дейности".
Чл. 13. Дирекция "Финансово-стопански дейности":
1. изготвя проекта за приходите и разходите на агенцията за съответната година;
2. извършва финансово-счетоводното обслужване на агенцията и осигурява изпълнението на бюджета; изготвя месечни, тримесечни и годишни оборотни ведомости;
3. подготвя годишния отчет и баланс на агенцията;
4. упражнява контрол за законосъобразното и ефективно разходване на паричните средства и материалните ценности на агенцията;
5. осигурява правилното ползване, стопанисване и управление на собствеността на агенцията;
6. организира и осъществява материално-техническото снабдяване и обслужване на агенцията;
7. организира дейностите по възлагане на обществени поръчки в агенцията;
8. организира, осигурява и контролира охранителния и пропускателния режим в агенцията, координира и осигурява поддържането и ремонта на сигнално-охранителната и пожароизвестителната техника;
9. организира канцеларията и деловодството;
10. организира отчитането и управлението на човешките ресурси;
11. отговаря за отбранително-мобилизационната подготовка;
12. осигурява правно-нормативното обслужване и процесуалното представителство на агенцията.
Раздел VI.Специализирана администрация
Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Специализираната администрация в агенцията е структурирана в дирекция "Информация за изпиране на пари и за финансиране на тероризъм" и дирекция "Инспекторат".
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Дирекция "Информация за изпиране на пари и за финансиране на тероризъм":
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) води регистър на информацията за изпиране на пари;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) води регистър на информацията за финансиране на тероризъм;
3. води регистър на плащанията в брой на стойност над 30 000 лв. съгласно чл. 11а ЗМИП;
4. води регистър на предоставената от Агенция "Митници" информация по чл. 11б ЗМИП;
5. обменя информация със службите за сигурност и обществен ред чрез директора на агенцията при условията и по реда на ЗМИП и ЗМФТ;
6. осъществява финансово-разузнавателния анализ по преписките по ЗМИП, събира допълнителна информация при условията и по реда на чл. 13 ЗМИП и дава заключение дали първоначално възникналото съмнение за изпиране на пари е потвърдено;
7. въз основа на заключението по т. 6 предлага изпращане на преписката на прокуратурата, на органите за обществен ред и сигурност или нейното прекратяване;
8. осъществява финансово-разузнавателния анализ по преписките по ЗМФТ, събира допълнителна информация при условията и по реда на чл. 13 ЗМИП и дава заключение дали първоначално възникналото съмнение за финансиране на тероризъм е потвърдено;
9. въз основа на заключението по т. 8 предлага изпращане на преписката на прокуратурата, на органите за обществен ред и сигурност или нейното прекратяване;
10. участва в обучението и подготовката на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП;
11. координира връзките на агенцията с институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа, с финансово-разузнавателните служби на други държави, както и с други международни, правителствени и неправителствени органи и организации, ангажирани в сферата на противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризъм;
12. обменя информация по случаи и съмнения за изпиране на пари и финансиране на тероризъм с финансово-разузнавателните служби и с компетентните в съответната сфера органи на други държави при условията и по реда на чл. 22 ЗМИП, чл. 14 ЗМФТ, чл. 10 от Конвенцията относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление, двустранни и многостранни договори, както и принципите на взаимността;
13. организира, контролира и отговаря за сигурността на използването на защитената уебстраница на ЕГМОНТ ГРУП и на международния обмен на информация чрез нея;
14. координира участието на служители на агенцията в работни срещи, семинари, учебни командировки и други форми на обучение;
15. съдейства на компетентните институции за хармонизиране на българската нормативна уредба в сферата на противодействието на изпирането на пари с правото на Европейския съюз;
16. разработва нормативната база за взаимодействие на агенцията с финансово-разузнавателни звена на други държави в сферата на противодействието срещу изпирането на пари;
17. координира взаимодействието на агенцията с други държавни органи по въпроси на свободното движение на капитали, корупцията, подкупването в международните търговски сделки и конфискацията в частта, свързана с прилагането на мерките за противодействие срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
Чл. 16. Дирекция "Инспекторат":
1. разработва правната страна и изготвя заключения по актове, свързани с контролната дейност на агенцията;
2. извършва проверки на място на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП по прилагането на мерките срещу изпирането на пари и на мерките срещу финансирането на тероризма, както и при съмнение за изпиране на пари и финансиране на тероризъм;
3. предлага на директора на агенцията мерки за подобряване на организацията и дейността на специализираните служби на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП;
4. координира участието на агенцията и участва в съвместни проверки с органите за надзор върху дейността на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП;
5. организира и провежда съвместно с органите за надзор върху дейността на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП и техните професионални организации и сдружения семинари, работни срещи и други форми на обучение, свързани с прилагането на ЗМИП и ЗМФТ;
6. подпомага методически лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП при разработването на вътрешните правила по чл. 16 ЗМИП;
7. осъществява текущ и инцидентен контрол за изпълнението на задълженията по ЗМИП и ЗМФТ, както и по актовете за прилагането им;
8. съставя констативни актове за нарушения на ЗМИП и ЗМФТ, както и на актовете за прилагането им и изготвя проекти на наказателни постановления;
9. представя доклади за извършените нарушения, съдържащи анализ на нарушенията и предложения за мерките, които следва да бъдат предприети за заличаване на последиците от нарушенията и за предотвратяване на бъдещи нарушения;
10. извършва вътрешни проверки при възлагане от страна на директора на агенцията и съставя доклади;
11. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) извършва проверки и изготвя отговори по жалби и информацията, постъпили в агенцията и касаещи упражняването на нейната компетентност.
Чл. 17. При необходимост директорът на агенцията може да възлага на служителите от агенцията изпълнението на задачи, които не са пряко свързани с функциите на дирекциите в общата и специализираната администрация.
Раздел VII.Организация на работата на агенцията
Чл. 18. Служителите в агенцията, заемащи ръководни длъжности, съобразно своите функции възлагат задачи на работещите в съответните административни звена, контролират и отговарят за тяхното срочно и качествено изпълнение.
Чл. 19. Директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната дирекция в съответствие с определените в правилника функции и заповедите на директора на агенцията.
Чл. 20. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията, изпълняват възложените им задачи съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 21. (1) Входящата кореспонденция се завежда незабавно в регистър, като се отбелязват датата на получаването, кратки данни относно съдържанието и подателят.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях като приложения, и се образува служебна преписка, която се докладва на директора на агенцията за разпределяне по дирекции.
(3) Ръководителите на административните звена възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител. При възлагане на повече от един служител се посочва отговорният от тях.
Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) (1) Уведомленията по чл. 11 ЗМИП се разделят на уведомления за оперативно-аналитични цели и на уведомления за информационно-аналитични цели.
(2) По уведомленията за оперативно-аналитични цели се образуват оперативни преписки, а уведомленията за информационно-аналитични цели се въвеждат в базата данни на агенцията и се използват за собствената й дейност и за дейността на службите за сигурност и обществен ред.
(3) Директорът на дирекция "Информация за изпиране на пари и за финансиране на тероризъм" разглежда постъпващите по реда на чл. 11 ЗМИП уведомления и на основата на първоначален анализ на съдържащата се в тях информация предлага на директора на агенцията кои от тях да бъдат класифицирани като уведомления за оперативно-аналитични цели и кои - като уведомления за информационно-аналитични цели.
(4) По своя инициатива, по инициатива на служител от дирекция "Информация за изпиране на пари и за финансиране на тероризъм" или на служба за сигурност и обществен ред директорът на агенцията може да промени класификацията на уведомлението и да образува оперативна преписка.
Чл. 22. Изходящите от агенцията документи се съставят в два екземпляра. Вторият екземпляр съдържа двете имена и подписа на служителя, който е изготвил документа, както и подписа на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата.
Чл. 23. (1) Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Началото и краят на работното време на агенцията се определят със заповед на директора на агенцията.
Чл. 24. Служителите в агенцията по трудово и по служебно правоотношение могат да бъдат награждавани с отличия, с предметни или парични награди за образцово изпълнение на служебните си задължения в размер до 3 минимални работни заплати за една календарна година.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. Директорът на агенцията в срок един месец от влизането в сила на правилника утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията.
§ 2. Правилникът се приема на основание чл. 10, ал. 3 ЗМИП и чл. 11 от Закона за администрацията.
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318 ОТ 24 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2004 Г.)
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 ОТ 1 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 11.08.2006 Г.)
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 ОТ 1 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2006 Г.)
§ 2. В Устройствения правилник на Агенцията за финансово разузнаване, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм., бр. 106 от 2004 г. и бр. 37 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:
2. Навсякъде в текста думите "сигнал", "сигнали" и "сигналите" се заменят съответно с "информация" и "информацията", а думите "дирекция "Сигнали за изпиране на пари и за финансиране на тероризъм" се заменят с "дирекция "Информация за изпиране на пари и за финансиране на тероризъм".
§ 3. Член единствен и § 1 влизат в сила 3 месеца след обнародването на остановлението в "Държавен вестник".
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 ОТ 16 МАРТ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 27.03.2007 Г.)
§ 5. Служебните правоотношения на служителите от Агенцията за финансово разузнаване във връзка с намалението на числеността на Агенцията за финансово разузнаване и увеличението на числеността на Министерството на финансите се уреждат при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към чл. 4, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 03.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 27.03.2007 г.)
Численост на персонала в административните звена на Агенцията за финансово разузнаване - 42 щатни бройки
Директор 1
Главен секретар 1
Служител по сигурността на информацията 1
Обща администрация 6
в т.ч.:
дирекция "Финансово-стопански дейности" 6
Специализирана администрация 33
в т.ч:
дирекция "Информация за изпиране на пари и за финансиране на тероризъм" 15
дирекция "Инспекторат" 18
